Certyfikowany Ekspert AML
Eksperckie doradztwo AML i Compliance.
Pomagam instytucjom finansowym poruszać się w złożonym krajobrazie regulacyjnym dzięki precyzyjnie opracowanym ramom zgodności i strategiom minimalizacji ryzyka.
Pomagam instytucjom finansowym poruszać się w złożonym krajobrazie regulacyjnym dzięki precyzyjnie opracowanym ramom zgodności i strategiom minimalizacji ryzyka.
Nazywam się Maciej Brązkowski. Posiadam wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym, specjalizując się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CTF).
Jako MLRO (Money Laundering Reporting Officer) w instytucjach takich jak SGB Bank S.A., odpowiadałem za certyfikację procedur (Wolfsberg CBDDQ), ocenę ryzyka oraz wdrażanie kompleksowych polityk bezpieczeństwa finansowego.
Moje podejście łączy rygorystyczne przestrzeganie przepisów z efektywnością operacyjną, zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami krajowymi oraz międzynarodowymi.
Zapewniam strategiczny nadzór i taktyczne wdrożenie wszystkich aspektów programu zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu przestępczości finansowej.
Opracowywanie kompleksowych podręczników i polityk zgodności, dostosowanych do standardów lokalnych i międzynarodowych (FATF, AMLD5/6).
Pogłębione oceny ryzyka instytucjonalnego w celu identyfikacji podatności w produktach, klientach i ekspozycji geograficznej.
Usprawnianie procesów "Poznaj Swojego Klienta" (KYC) dla płynnego onboardingu bez kompromisów w zakresie należytej staranności.
Gotowy, aby wzmocnić swoje ramy AML? Skontaktuj się ze mną w celu poufnej, wstępnej analizy Twoich wymagań.